Una nueva investigación revelé que las pérdidas globales por estafas cripto alcanzaron los USD 4,6 mil millones en 2024, siendo la tecnología deepfake y la ingeniería social las tácticas predominantes detrás de los robos de alto valor.
Según el Informe de Investigación Antifraude 2025, publicado por Bitget en colaboración con las firmas de seguridad blockchain SlowMist y Elliptic, destaca cómo las estafas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) han evolucionado más allá de los correos de phishing, incluyendo llamadas falsas por Zoom, videos sintéticos de figuras públicas, y ofertas de empleo con software malicioso. Entre los principales hallazgos, se identifican tres categorías principales de estafas: suplantación mediante deepfakes, esquemas de ingeniería social, y proyectos estilo Ponzi disfrazados de DeFi o NFT, como las principales causas de pérdidas para los usuarios. También se detalla cómo los fondos robados son canalizados a través de puentes cross-chainy herramientas de ofuscación antes de llegar a mezcladores o exchanges, complicando los esfuerzos de aplicación de la ley y recuperación.
Otros puntos clave incluyen estudios de caso de grandes estafas en Hong Kong, el creciente uso de Telegram y las secciones de comentarios en X (Twitter) como puntos de entrada para phishing, y el crecimiento constante de redes de fraude profesional operando a nivel internacional.
“La mayor amenaza para las criptomonedas hoy no es la volatilidad — es el engaño. Por eso, Bitget ha designado todo el mes de junio como el Mes Antifraude, una iniciativa para elevar los estándares de la industria y la concienciación de los usuarios. Este informe es el lanzamiento principal de ese esfuerzo. La IA ha hecho que las estafas sean más rápidas, económicas y difíciles de detectar. En Bitget, creemos que luchar contra ellas requiere tanto rigor tecnológico como colaboración en todo el ecosistema. Nuestro objetivo es ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente, no solo más rápida”, dijo Gracy Chen, CEO de Bitget.
El informe también detalla cómo el Anti-Scam Hub de Bitget, sus sistemas innovadores de detección y un Fondo de Protección de más de $500 millones están siendo implementados activamente para mitigar riesgos a los usuarios. SlowMist proporcionó análisis forenses detallados sobre tácticas de estafa, desde envenenamiento de direcciones hasta ofertas laborales con malware, mientras que Elliptic examinó los patrones de lavado de criptoactivos robados a través de puentes cross-chain y mezcladores.
“Los criminales están constantemente evolucionando sus métodos de ataque, utilizando IA y encontrando nuevas formas de escalar sus operaciones. Esto significa que, en respuesta, también estamos ampliando nuestras capacidades tecnológicas y blockchain para rastrear e identificar los nuevos métodos. Nuestro trabajo con Bitget refleja una urgencia compartida por exponer estas amenazas en evolución y ofrecer a los usuarios las herramientas para protegerse”, comentó Arda Akartuna, Investigador Principal de Amenazas Cripto de Elliptic, APAC.
“Este informe refleja los patrones reales que vemos en la blockchain todos los días. Desde redes de phishing hasta dApps de staking falsas, las tácticas pueden cambiar — pero la psicología siempre es la misma. Los usuarios deben estar informados, ser escépticos y tener siempre la seguridad como prioridad”, expresó Lisa, Líder de Operaciones de Seguridad de SlowMist.
El informe concluye con recomendaciones prácticas para usuarios e instituciones, incluyendo indicadores de alerta de estafas y mejores prácticas para evitar trampas comunes en entornos DeFi, NFT y Web3.
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